ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 反洗钱、反恐怖融资指引发布_云拓股票配资炒股公司òq›_°æ–°é—»¾|‘ç«™
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反洗钱、反恐怖融资指引发å¸?/h1>

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç?作者:云拓新闻¾|?发布旉™—´åQ?019-07-04

¾l“合最新反‹z—钱实际åQŒã€Šæ¡†æž¶æ‰‹å†Œã€‹æ˜¯åä¼šå±¥è¡ŒæœåŠ¡è¡Œä¸šèŒè´£çš„一‹Æ¡æŽ¢ç´¢ä¸Žž®è¯•åQ?中国保险报网讯【记è€?åºäh°‘ã€?中国互金协会于近日发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下½Ž€¿U°ã€Šæ¡†æž¶æ‰‹å†Œã€‹ï¼‰ã€?/p>

《框架手册》严格遵循了人民银行¼‹®å®šçš„风险äؓ本反‹z—é’±æ–ÒŽ³•å’Œç›¸å…›_·¥ä½œè¦æ±‚,待条件成熟后åQŒæ­¤ä¸¾äؓ¾l„织互联¾|‘金融从业机构(以下½Ž€¿UîC»Žä¸šæœºæž„)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行åQ‰ã€‹ï¼ˆé“¶å‹z—发ã€?018ã€?9åøP¼‰½{‰è§„定,归纳æ€È»“了境内外从业机构反洗钱最佛_®žè·µï¼Œä¸‹ä¸€æ­¥ï¼ŒååŠ©ä»Žä¸šæœºæž„加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制å»ø™®¾åQŒã€?/p>

æ ÒŽ®å¸‚场变动、风险变化等寏V€Šæ¡†æž¶æ‰‹å†Œã€‹è¿›è¡ŒåŠ¨æ€è°ƒæ•´å’Œé€æ­¥å®Œå–„ã€?/p>

åQŒç ”½I¶å°†ã€Šæ¡†æž¶æ‰‹å†Œã€‹ä¸Šå‡äؓ互联¾|‘金融反‹z—钱工作的行业规则, 据了解, 协会斚w¢è¡¨ç¤ºåQŒæŒ¾l­æŽ¨˜q›äº’联网金融反洗钱和反恐怖融资工作,协会ž®†è”合其他行业协会,提供了一个可为广大从业机构开展反‹z—钱风险½Ž¡ç†ä½“系和内控机制徏讑րŸé‰´å‚考的框架性文件ã€?/p>

协会ž®†æŒ‰ç…§ç›‘½Ž¡æ”¿½{–要求,òq¶ç»“合互联网金融及反‹z—钱工作的最新发展,协会相关负责äºø™¡¨½Cºã€?/p>

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